甘蔗地里的翁公关甘蔗地里的翁公键时刻被罚，联动商务还能顺利“卖身”抖音吗？
关甘蔗地里的翁公键时刻被罚，联动商务还能顺利“卖身”抖音吗？
杭州和武汉的“卡位战”之外，重庆和广州的“全国第四城”之争也颇为激烈。数据显示，重庆上半年GDP为14345.95亿元，同比增长4.6%，排名全国第四。
三方支付机构再遭重罚。上市公司海联金汇近日发布公告称，旗下三级子公司联动优势电子商务有限公司(下称“联动商务”）在为跨境商户办理购汇及跨境付汇业务过程中，对交易信息的审查不符合相关管理要求，被罚没8470.84万元。记者统计获悉，联动商务已多次被重罚。曾在2018年被罚没2600余万元，在2021年又被罚款761万元。就在不久前的9月10日，中国人民银行北京市分行公布的行政处罚信息显示，联动商务因4项违法违规行为被警告，并处罚款290万元。而此次被重罚正值联动商务“卖身”抖音集团的关键时期。受访专家表示，此次重罚可能会引发监管机构对联动商务业务合规性的进一步审查，从而导致收购的审批过程更加复杂和耗时，审批结果的不确定性增加。多次被重罚百万元罚单、千万元罚单接踵而至！A股上市公司海联金汇发布公告称，旗下三级子公司联动商务收到国家外汇管理局北京市分局出具的《行政处罚决定书》（京汇罚〔2024〕60号）。因联动商务于2020年7月至2023年8月期间为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务过程中，对交易信息的审查不符合相关管理要求，国家外汇管理局北京市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定，没收联动商务违法所得38.73万元，处8432.11万元罚款，罚没款合计8470.84万元。就在不久前的9月10日，中国人民银行北京市分行公布的行政处罚信息显示，联动商务则因未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求，未严格落实商户实名制要求，未按规定保存特约商户申请材料、资质审核材料等档案资料，未按规定设置特约商户的收单账户等违规行为被警告，并处罚款290万元。时任联动商务副总经理徐某东被警告，并处罚款15万元。记者统计获悉，联动商务已多次被重罚。2018年，联动商务因存在非法交易提供了网络支付服务、违反规定将境内外汇转移境外等违法违规行为，被罚没2600余万元；2021年7月，联动商务还曾因4项违法违规行为被处以罚款761万元，时任联动商务执行董事、反洗钱工作组组长高章鹏，时任联动商务总裁及反洗钱工作组组长黄蓉，分别被罚9.8万元、8.3万元。“联动商务的巨额罚单反映了相关违法事实的严重性，也不排除公司屡罚屡犯，才会触及如此巨额的罚单。”博通咨询金融行业资深研究员王蓬博对记者表示，这反映出外汇管理局“长牙带刺”的监管决心。如此力度的罚款，也警示所有的跨境支付机构一定要坚守合规底线。素喜智研高级研究员苏筱芮告诉记者，联动商务此次遭遇重罚，体现出了国家外汇管理部门对跨境外汇违法问题严厉打击的决心，一方面，近年来我国保持对非法买卖外汇行为的高压打击态势，密切协同公安机关等部门严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动；另一方面，这并不是联动商务首次被罚，对于“累犯型”机构，监管部门更倾向于采取从严从重处罚手段以震慑市场。上海交通大学安泰经济与管理学院副教授胥莉也认为，联动商务的高额罚金不仅是对联动商务的严厉惩罚，更表明了监管机构将坚决打击跨境支付领域的违规行为，维护外汇市场的健康稳定发展。胥莉对记者分析指出，这也是提醒所有跨境支付机构必须严格遵守相关法律法规和监管要求，加强内部管理和风险控制，确保业务合规运营。“卖身”受影响？记者了解到，此次被重罚正值联动商务“卖身”抖音集团的关键时期。海联金汇曾发布公告称，公司于2024年4月3日与天津同融电子商务有限公司（下称“天津同融”）签署了《股权转让协议》，公司拟将全资子公司联动优势科技有限公司（下称“联动优势”）持有的联动商务100%股权转让给天津同融，交易价格为基准转让对价7.5亿元+交割日净资产对价。天津同融在完成受让联动商务的股权交割后，拟通过其全资子公司武汉合众易宝科技有限公司（下称“合众易宝”）合并联动商务。据悉，合众易宝为“抖音支付”牌照主体，本次交易完成后将为抖音集团生活服务等线下交易业务场景提供支持。根据今年8月28日海联金汇的最新公告，与抖音关联公司天津通融之间的此次股权转让尚需通过中国人民银行核准、国家市场监督管理总局经营者集中审查，审批结果以及最终做出决定的时间存在不确定性。资料显示，联动商务于2011年8月29日首次获得支付业务许可证，获许可的业务类型是全国范围的互联网支付、移动电话支付、银行卡收单，后根据《非银行支付机构监督管理条例》与对应的实施细则等要求，业务类型变更为相应的储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类。胥莉表示，目前抖音的支付牌照支持的业务类型主要集中在互联网支付领域。而联动商务的支付牌照业务类型包括互联网支付、移动电话支付和银行卡收单，特别是银行卡收单业务，这是抖音支付目前所缺乏的。通过收购联动商务，一方面，抖音可以补齐线下支付业务的短板，进一步完善其支付全业务链条，为其拓展线下本地生活的商业活动服务，满足用户全方位的支付服务体验，并为抖音在金融领域布局，拓展后续可能的金融业务提供有力支持。另一方面，随着支付严监管常规化，拥有更全面的支付牌照有助于抖音降低合规风险，确保支付业务的合规运营。苏筱芮表示，抖音已经有支付牌照还要收购联动商务，主要是由于其此前持有的支付牌照为互联网支付，对应到《非银行支付机构监督管理条例实施细则》为储值账户运营Ⅰ类业务，而收购的目的在于弥补其在线下收单业务的短板，试图强化与线下本地生活之间的业务联系。目前，该笔收购还处于监管核准阶段，而此次大额罚单的落地，确实有可能为收购核准工作带来更多的不确定性因素。胥莉也指出，联动商务100%股权转让给天津同融尚需通过中国人民银行核准和国家市场监督管理总局经营者集中申报审查。此次重罚可能会引发监管机构对联动商务业务合规性的进一步审查，从而导致收购的审批过程更加复杂和耗时，审批结果的不确定性增加。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:马继
TOP1热点：蛋仔派对 | 春节必玩的5张乐园图推荐！不玩可惜！【蛋仔必看系列】
近日，《中国纪检监察报》发文援引多位纪检监察干部的话称，现在对高利转贷行为还存在监管缺位问题。其中原因，既有行为人反复转移资金躲避监管，又有相关部门与金融机构的合作渠道尚未完全打通，无法做到全程、全覆盖监督。。
TOP2热点：从山西到湖南，一个月的漂泊为了生计。看我来给苹果摊下个早班，让团圆的幸福早点开始。
据央视新闻消息，8月4日，山西省安全生产委员会办公室发布关于对晋城高平“8·2”较大中毒事故查处挂牌督办的通知。8月2日11时许，山西省晋城市高平市陈区镇王家河村乾元明胶有限公司在清理排污池时，发生一起4人死亡、5人中毒的事故。
从增量来看，上半年，常州相比去年同期增长261亿元，烟台则增长356亿元。凭借近100亿元的增量优势，烟台将与常州的GDP差距拉开到了180亿元。
TOP3热点：《明日方舟》「灶暖味常」特别公益PV涩涩屋草莓丝瓜秋葵
其中，上海市上半年实现地区生产总值（GDP）21390.17亿元，按可比价格计算，同比增长9.7%，经济总量排名的位次重回第一。
TOP4热点：潘姥姥上门做饭，今天在河南许昌遇到一位卖冰糕的父亲，始终面带微笑，志刚说即使他失去了双手，也要为家人撑起一片天人畜禽CROPROATION
扬州大学法学院研究生导师谷超告诉《中国新闻周刊》，在这类金融机构主要负责人“监守自盗”的案件中，会考虑是否因其身份地位而产生更大的社会危害，并在量刑时予以综合考量。同时，这个群体的身份也决定了他们可能同时存在高利转贷和违法发放贷款的罪名。
TOP5热点：瓦努阿图（荒岛版）第2集：今天开局虽平凡无奇，但结局却来了个精彩的大反转我的狗老公拉婆婆一起
大国之间的关系，不应该被谣言所左右。中国参加在沙特举行的有关乌克兰问题的“和谈”，对俄乌来说，都是有益的。这一点，随着时间的推移，历史将证明之！
高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。近年来，该罪名频频出现在被查公职人员的通报中。他们通过这种方式，轻松“借钱生钱”。
TOP6热点：我就说多上网能学到真东西吧！PYTHON人狗大CSDN
王新认为，今后，银行应对申贷人严格审核，建立贷款征信制度，对涉及高利转贷问题者，取消他们今后的贷款资格。放贷后，银行应该对贷款的用途走向做好跟踪监督，发现问题及时惩处。
李国英还是国家防总副总指挥。8月4日晚，李国英曾主持专题会商会，视频连线水利部海河、松辽水利委员会，研究部署洪水防御工作。
TOP7热点：【明日方舟新春会】听不懂，我玩维什戴尔的1819岁MACBOOKPRO...
数据显示，上半年上海增速领跑，尤其表现在第二、第三产业。其中，第二产业增加值5082.60亿元，增长15.1%；第三产业增加值16272.45亿元，增长8.2%。
其实，这有什么可以奇怪的？在今年早些时候，李辉出访欧洲，从乌克兰到德、法、欧盟总部，再到俄罗斯，没有一站是俄、乌代表同时在场的。
TOP8热点：听到女校霸的心声后给她准备了礼物刚开始拒绝后来慢慢接受视频
对国际社会来说，当然要看到这次机会难得。毕竟，这是首次由非西方国家——沙特，来组织有关乌克兰的和平会议。这当然是具有不小的积极意义的。
2010年7月加入大连万达商业集团，先后担任总裁助理、发展部常务副总经理、发展部总经理、区域总经理、集团首席副总裁、高级副总裁等职位。
TOP9热点：听到女校霸的心声后给她准备了礼物ZOOM与动物ZOOM最新版本
黄平至今还记得被困的同事里一名小伙子说过的话。救援时，这名小伙子护送着孕妇和孩子等其他同事先离开，他最后才走。眼看着水位不断升高，他说当时自己已经做好了牺牲的准备。
TOP10热点：《对抗路唯一的王》甘蔗地里的翁公
丁长发向中国新闻周刊表示，上海上半年实现高增长，一方面与去年同期的低基数密不可分。2022年上半年，上海受到疫情严重冲击，经济出现负增长，直接导致上海GDP未能突破2万亿元（1.93万亿元），按可比价格计算，较前年同期下降5.7%。