监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已部分成就，本次可解除限售的激励对象225人，其作为解除限售激励对象的主体资格合法、有效，对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、增资标的基本情况

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住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

借：预计负债

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郭金鸿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭金鸿先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郭金鸿先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

根据《胶州市上合能谷低效片区非住宅房屋搬迁补偿方案》，因胶州市城市建设规划需要，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）坐落于胶州市胶西街道办事处的土地及建筑物被纳入搬迁范围。公司第四届董事会第十二次会议于2023年4月28日审议通过了《关于签订〈搬迁补偿协议书〉的议案》，同意公司与胶州市胶西街道办事处签订《搬迁补偿协议书》，对公司位于胶州市胶西街道办事处的土地及建筑物搬迁进行补偿，补偿方式为货币补偿，补偿总额为人民币73,449,757元。公司已于2023年5月收到胶州市胶西街道办事处支付的首笔补偿款2,203.50万元,占搬迁补偿款总额的30%。

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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2023年6月2日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于2023年6月12日在公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席计腹萍主持，与会监事经审议，通过了如下决议：

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3、关联方财务状况

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会议认为：公司与中煤财务有限责任公司开展金融业务，可以提高资金使用水平和效益，有利于拓宽融资渠道、优化财务结构、降低融资成本，为公司发展提供长期稳定的资金支持。关联协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易价格依据等价有偿、公允市价的原则确定，不存在损害公司及公司股东权益的情况。

发布于：大英县